Phone: +996 55 105 06 35
Контакты
En
Ru
En | Ru
Phone: +996 55 105 06 35
VM.CAPITAL

Консультирование по регуляторным вопросам и вопросам комплаенса

Соблюдение норм — основа устойчивого бизнеса в юбой стране мира

VM.Capital оказывает консультационные услуги по регуляторным требованиям, внутреннему и внешнему комплаенсу для компаний, работающих в Кыргызстане, странах Центральной Азии и международных юрисдикциях. Мы помогаем выстроить систему правового соответствия и избежать рисков, санкций, штрафов и репутационных потерь.

Как VM.Capital помогает вам

  • Анализ нормативных требований и рисков

    Определяем, какие нормы и положения законодательства Кыргызской Республики и международных актов применимы к деятельности клиента. Проводим оценку правовых рисков, связанных с несоблюдением.

  • Консультирование по вопросам лицензирования и разрешений

    Объясняем, какие виды деятельности требуют лицензии, аккредитации или уведомления регуляторов. Готовим рекомендации и план по выполнению требований.

  • Разработка и внедрение комплаенс-процедур

    Формируем внутренние регламенты, политики, инструкции по борьбе с отмыванием денег (AML), противодействию коррупции (Anti-Bribery), соблюдению санкционных режимов и другим ключевым направлениям.

  • Поддержка при проверках и коммуникации с госорганами

    Готовим клиента к регуляторной проверке, сопровождаем на всех этапах, представляем интересы и помогаем с подготовкой запрашиваемых документов.

  • Обучение сотрудников комплаенс-стандартам

    Проводим семинары, тренинги и вводные сессии для топ-менеджмента и операционного персонала по ключевым вопросам комплаенса.

Когда необходима услуга

  • Вы выходите на рынок Кыргызсской Республики или Центральной Азии и не уверены в нормативной среде

  • Начинаете работу в лицензируемой отрасли (финансы, образование, телеком, крипто, медицина и др.)

  • Требуется подготовка к проверке или запросу госорганов

  • Возникают риски штрафов, санкций или блокировки счетов

  • Необходимо выстроить внутреннюю систему контроля соответствия

Почему выбирают VM.Capital

  • Опыт трансграничной регуляторной практики
    Мы работаем на стыке правовых систем Кыргызстана, России, ОАЭ, Турции и других стран, что особенно важно для международного бизнеса.
  • Глубокое понимание практики госорганов КР
    Знаем реальные кейсы, практику проверок и эффективные алгоритмы действий.
  • Комплексный подход
    Вы не получите просто «консультацию» — вы получите систему соответствия требованиям.
  • Защита интересов клиента
    Наша задача — защитить ваш бизнес от регуляторных рисков и поддержать устойчивый рост.

Получите бесплатную консультацию

Отправляя данные, вы соглашаетесь с тем, что ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Политикой конфиденциальности в целях обработки запроса и обратной связи.
© 2012-2025 VM Capital
Created by WebLab Pro
Решения
О компании
связаться с нами